证券代码：300351         证券简称：永贵电器   公告编码：（2023）001 号

                   浙江永贵电器股份有限公司

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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2023年4月7日09时00分以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月31日以传

真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公

司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

   一、审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》

   董事会同意将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至

   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

   《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                            浙江永贵电器股份有限公司董事会

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